Категории новостей:

Год публикации:

Месяц публикации:

Как «на ходу» проверить контрагета?

11 Мар 2019 | by Admin | Юридическое лицо, Юридическое обслуживание, Бухгалтерия

Иногда решение о заключении сделки, закупке товаров, выборе исполнителя или агента, внесении аванса или предоплаты принимается предпринимателями в условиях ограниченного времени.

Излишне говорить, что в условиях тотального контроля со стороны фискальных органов выбор контрагента важен как никогда.   Связавшись с недобросовестным партнером, или того хуже с «фирмой – однодневкой» вы рискуете не только потерять деньги, клиентов и репутацию, но и попасть под совершенно не нужное внимание ИФНС и других органов. Впрочем, указанные последствия тема для отдельной статьи.

Итак, у Вас есть условные 10 минут на принятие решения – «Работать или нет с данной фирмой

или ИП»? На что их потратить? На что обратить внимание? Для ответа на эти вопросы нужно знать ОГРН и ИНН контрагента.

Для вас 5 общедоступных бесплатных  сервисов, на каждый из которых придется потратить примерно по 2 минуты:

  1. Ресурс https://www.nalog.ru/

Смотрим выписку из ЕГРЮЛ - https://egrul.nalog.ru/index.html
Обращаем внимание:
- Нет ли в выписке записи о недостоверности юридического адреса либо сведений  о недостоверности директора или учредителя? При наличии записи о директоре и учредителе – сразу стоп. По адресу придется выяснять подробности у потенциального партнера.
- Дата создания юридического лица или регистрации ИП – если контрагент зарегистрирован «только что» - повод для дополнительной проверки.
- Перечень видов деятельности (ОКВЭД) – если партнер занимается всем подряд – плохой признак.
- Не находится ли ООО в процессе ликвидации. Дополнительно смотрим на
https://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
На страничке https://service.nalog.ru/uwsfind.do смотрим не проходит ли в юр. лице процесс смены собственника или директора. Наличие сведений о недавних сменах и ли о том, что такие документы поданы на регистрацию в настоящий момент не очень хороший признак.
Проверяем ООО, ИП, учредителей и директоров по другим сервисам https://egrul.nalog.ru/index.html
В том числе смотрим наличие задолженности перед бюджетом https://service.nalog.ru/zd.do
  1. На ресурсе https://fedresurs.ru/ смотрим не находится ли потенциальный партнер в процедуре банкротства.
  2. На сайте http://kad.arbitr.ru/ выясняем участником каких экономических споров выступает контрагент? В какой роли Истца или ответчика? Нет ли банкротных разбирательств? Не выступает ли он ответчиком в спорах с органами власти?
  3. На сайте судебных приставов https://fssprus.ru/ выясняем наличие, характер и размер задолженности.
  4. С помощью одного из общедоступных бесплатных ресурсов (например https://www.rusprofile.ru/ ) выясняем взаимосвязи и аффилированность партнера с другими юридическим лицами.
Обращаем внимание:
- сколько еще юр. лиц на директоре и участниках? Поводом задуматься будет число больше 3.
- в каких регионах зарегистрированы юр. Лица? Если в разных – не хорошо.
- есть ли по данным организациям записи о недостоверности юридического адреса?
Таким образом, потратив 10 минут, вы сможете сложить хотя бы предварительную «картинку» по котрагенту. Естественно, любые сомнения должны послужить поводом для отложения решения, запросу дополнительной информации от контрагента, личного знакомства и других мер.

 Если у вас появились вопросы или необходимость собрать больше информации по контрагенту, а также уже возникли проблемы c ИФНС из-за недобросовестности партнера – ждем вас в нашем офисе или предварительно бесплатно проконсультируем вас по телефону +7 929 030 4330 или электронной почте info@stconsalt.ru. Наш опыт юридического и бухгалтерского обслуживания юридических лиц позволит решить большинство проблем, вызванных проблемами с контрагентами.

 


https://newdaynews.ru/society/592498.html

Комментарии:

Написать комментарий